Nova informació sobre el macrooperatiu policial. El passat 26 de novembre, els Mossos d’Esquadra van desplegar un dispositiu contra una organització criminal relacionada amb delictes de blanqueig de capitals, tràfic de drogues i tinença d’armes.
La policia catalana va fer una trentena d’escorcolls a diferents punts, entre ells, a Sabadell. Concretament, es va fer una actuació al carrer de Conillera, a tocar del Mercat dels Merinals.
En les últimes hores, la policia catalana ha donat nous detalls de l'entramat criminal, amb arrels a Sabadell i altres punts del país. Segons detallen, l'operatiu va servir per a desmantellar un grup criminal d'origen asiàtic que
tenia capacitat per blanquejar un milió d'euros cada setmana procedent del narcotràfic. En el dispostiu hi van participar 500 mossos, amb entrades també a Màlaga i a Castelló.
La investigació ha durant més de dos anys i ha acabat amb
25 detinguts -dos a Sabadell-, dels quals set han ingressat a la presó. Els investigadors han intervingut més de
4 milions d'euros en efectiu i 300 quilos de marihuana. Els líders del grup movien enormes quantitats de diners provinents del
narcotràfic que, a canvi d'una comissió, posaven a disposició d'altres organitzacions criminals que operaven en diferents països europeus. És
l'entramat de més dimensió investigat mai a Catalunya vinculat al blanqueig i al tràfic internacional de marihuana.
La cronologia
La investigació va començar a principis del 2022, quan els Mossos van relacionar diferents
investigacions vinculades amb importants intervencions de diners en efectiu a persones de diferents nacionalitats que, tot i que en un principi podien semblar inconnexes, tenien com a nexe d’unió ciutadans d’origen asiàtic pertanyents a una mateixa organització especialitzada en el blanqueig internacional de diners.
Els Mossos remarquen que aquesta investigació es considera
la més profunda i laboriosa que ha fet mai el cos per estudiar el mecanisme que permetia que l’organització mogués els diners d’origen criminal amb destí a altres grups especialitzats en el tràfic de drogues a canvi d'una comissió d'entre el 3 i el 5%.
Indicis a una zona comercial de Badalona regentada per ciutadans asiàtics
Durant els darrers anys, els Mossos havien acumulat
indicis sobre aquest grup, que operava especialment en una zona comercial de Badalona on la gran majoria de locals i naus comercials són regentades per ciutadans asiàtics. La policia catalana destaca la dificultat per investigar aquesta comunitat, ja que es caracteritza pel seu gran hermetisme i utilitza habitualment canals de comunicació de difícil accés policial, i amb relacions molt tancades entre els seus membres.
Malgrat això, els investigadors van determinar que el grup tenia
forts vincles amb altres estructures criminals que operaven en diferents països europeus. Per arribar a aquesta conclusió, es va intercanviar diferent informació amb Europol a través d’Ordres Europees d’Investigació.
[caption id="attachment_324020" align="aligncenter" width="700"]
Escorcoll a Sabadell | Juanma Peláez[/caption]
Una de les característiques que més va sobtar els investigadors va ser la facilitat que tenia l’organització per moure ràpidament enormes quantitats de diners. Els
Mossos van considerar que l’entramat criminal investigat desplaçava setmanalment un milió d’euros que posava a disposició de diferents grups criminals a canvi d’una comissió pactada.
Una altra circumstància que va dificultar la investigació policial era l’existència de diferents localitzacions (naus industrials, domicilis particulars, locals comercials) que utilitzaven com a punt de contacte entre l’organització investigada i el contacte del grup criminal que volia contractar els seus serveis. Aquesta estratègia els hi permetia, per un costat, dificultar l’acreditació de l’entrega o recepció dels diners per part de la policia, i per l’altra, permetre una activitat contínua de moviment de diners independentment de la identificació policial d’una d’aquestes ubicacions.
Un dels principals investigats de la facció asiàtica que integrava l'organització criminal va estar vinculat a moviments de criptomonedes per valor de 30 milions d'euros des del 2021. De fet, aquest era un altre sistema utilitzat per l’organització per blanquejar diners, i això va suposar un obstacle afegit a la investigació policial.
Un "gran banc clandestí” al servei del blanqueig de capitals
Els investigadors han pogut acreditar que la forma de blanquejar diners que utilitzava aquesta organització criminal era a través de tres mecàniques delictives diferents. En primer lloc, utilitzaven sistemes de compensació de diners entre països amb delegacions d’origen asiàtic ubicades a diferents punts de la geografia europea. Aquest és un sistema bancari opac controlat per ciutadans xinesos, conegut com el 'fei chien' o 'hawalla', que s’utilitza per blanquejar els beneficis obtinguts del negoci de la droga.
També feien contraban d’efectiu mitjançant correus humans o vehicles, així com transferències de diners sota el pretext d’una operació comercial fraudulenta entre empreses en connivència amb els investigats.
El grup criminal tenia un ampli ventall de domicilis o locals on, persones de confiança d’altres grups criminals, acudien quan volien moure grans quantitats d’efectiu fora de l’Estat, de tal forma que funcionava com una mena de “gran banc clandestí” al servei del blanqueig de capitals de qualsevol activitat criminal rebent i lliurant diners amb origen il·lícit, seguint les indicacions dels líders d’altres faccions criminals.
D’aquesta manera, els grups organitzats que volien moure grans sumes de diners sense ser detectats, a canvi d’una comissió d'entre un 3% i un 5%, utilitzaven la infraestructura asiàtica per desplaçar els diners ràpidament a altres països.
A disposició judicial
Els agents van demanar
mesures cautelars patrimonials sobre els investigats, concretament sobre 11 immobles, bloquejos de desenes de comptes corrents i la intervenció policial de 12 vehicles, 4 dels quals amb compartiments per amagar objectes. D'aquestes quatre, dues tenien diners en efectiu.
Els investigats van passar a disposició judicial el passat divendres 29 de novembre. Set persones van ingressar a presó. La causa està oberta per blanqueig de capitals, delicte contra la salut pública, organització criminal i tinença il·lícita d'armes.
https://www.diaridesabadell.com/2024/11/26/mossos-sabadell-escorcoll-entrades-fotos-imatges/
