Detenen 15 persones a Sabadell i Terrassa per estafes bancàries a més de 70 víctimes

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a la comissió d'estafes bancàries arreu d'Espanya. Hi ha 15 detinguts a Sabadell i Terrassa, entre els quals el líder de la banda, que actuava com a hacker. La investigació va començar l'any passat arran d'una denúncia interposada per una entitat financera que va identificar com un dels seus clients estava patint un perjudici econòmic per un ús no autoritzat de les seves targetes bancàries. Es calcula que el perjudici econòmic provocat arriba als 125.000 euros i que hi ha 73 víctimes.

El modus operandi

Després de diverses gestions, els agents van detectar un primer modus operandi que consistia en l'ús d'eines per fer trucades a les víctimes, mitjançant la suplantació de números de telèfon, tractant de guanyar-se la seva confiança de la víctima per més tard buidar els seus comptes (spoofing). Posteriorment es va identificar que l'organització criminal buscava noves formes de cometre estafes, utilitzant altres modus com el 'phishing' bancari i l'estafa del fill en problemes. Els ciberdelinqüents comptaven amb diverses mesures per garantir l'anonimat de les seves activitats delictives. Per exemple, les comunicacions entre els seus membres es feien mitjançant xats privats de xarxes socials i aplicacions de missatgeria instantània. L'organització mantenia un complex aparell financer que incloïa una xarxa de mules de diners distribuïdes per tot el territori espanyol. Aquestes persones posaven a disposició de l'organització els seus comptes bancaris per rebre transferències fraudulentes a canvi de 20 euros de recompensa. Reintegraven ràpidament els diners per dificultar el rastreig i donar-li una aparença legal, aconseguit d'aquesta forma blanquejar els diners.

Tràfic de drogues

Els agents van fer tres entrades i escorcolls i van descobrir que l'organització també traficava amb substàncies estupefaents. Als domicilis dels detinguts hi havia utensilis per a l'elaboració, processament i adulteració de les substàncies. Els ciberdelinqüents falsificaven receptes mèdiques per obtenir ansiolítics i antidepressius. La informació trobada als dispositius intervinguts mostra que també falsificaven moneda legal. L'operació ha conclòs amb la intervenció de diverses armes blanques, dues balances de precisió, lingots d'or, rellotges d'alta gamma, 46.000 euros en criptomonedes, 32 telèfons mòbils, una impressora per a la producció de targetes bancàries, documentació personal falsa, més de 200 targetes SIM i quatre segells automàtics de metges col·legiats, així com receptes mèdiques falsificades. A més, s'han bloquejat 49 comptes bancaris de l'organització.